Projekt Beschreibung
Das Transparenzregister: KYC-Know Your Custumer (1’51)
Der Know Your Customer-Prozess (KYC-Prozess) -was ist das? Director’s Channel hat mit Prof. Dr. Stefan Siepelt (Rechtsanwalt) und Dipl. Kfm. Dennis Hannemann (Bundesanzeigerverlag) gesprochen. Unter anderem geht es um folgende Fragen:
- Was ist der KYC-Prozess?
- Warum gibt es diese neue Vorschrift?
- Welche Rolle spielt die Sorgfaltspflicht nach § 10 KWG?
- Inwieweit hat die Prüftiefe bei der Identitätsfeststellung zugenommen?
- Wie ist der KYC-Prozess zu dokumentieren?
- Wie lange müssen die Ergebnisse aufbewahrt werden?
- Gibt es auch eine Pflicht zur Löschung der Daten?
Partner:
- Director’s Channel
Funktion:
- Aufsichtsrat
- Aufsichtsratsvorsitzender
- Gesamtvorstand
In folgenden Essentials veröffentlicht:
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