Der Know Your Customer-Prozess (KYC-Prozess) -was ist das? Director’s Channel hat mit Prof. Dr. Stefan Siepelt (Rechtsanwalt) und Dipl. Kfm. Dennis Hannemann (Bundesanzeigerverlag) gesprochen. Unter anderem geht es um folgende Fragen:

• Was ist der KYC-Prozess?
• Warum gibt es diese neue Vorschrift?
• Welche Rolle spielt die Sorgfaltspflicht nach § 10 KWG?
• Inwieweit hat die Prüftiefe bei der Identitätsfeststellung zugenommen?
• Wie ist der KYC-Prozess zu dokumentieren?
• Wie lange müssen die Ergebnisse aufbewahrt werden?
• Gibt es auch eine Pflicht zur Löschung der Daten?