Project Description

Das Transparenzregister: KYC-Know Your Custumer (1’51)

Der Know Your Customer-Prozess (KYC-Prozess) -was ist das? Director’s Channel hat mit Prof. Dr. Stefan Siepelt (Rechtsanwalt) und Dipl. Kfm. Dennis Hannemann (Bundesanzeigerverlag) gesprochen. Unter anderem geht es um folgende Fragen:

  • Was ist der KYC-Prozess?
  • Warum gibt es diese neue Vorschrift?
  • Welche Rolle spielt die Sorgfaltspflicht nach § 10 KWG?
  • Inwieweit hat die Prüftiefe bei der Identitätsfeststellung zugenommen?
  • Wie ist der KYC-Prozess zu dokumentieren?
  • Wie lange müssen die Ergebnisse aufbewahrt werden?
  • Gibt es auch eine Pflicht zur Löschung der Daten?

Partner:

  • Director’s Channel

Funktion:

  • Aufsichtsrat
  • Aufsichtsratsvorsitzender
  • Gesamtvorstand

 

In folgenden Essentials veröffentlicht: